2025年度团险渠道反洗钱及消费者权益保护培训考试题及答案

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公司（市、县）：

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工号：

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第1题《客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管理办法》中，客户洗钱风险等级的评定结果一共分为（）。其中，（）为高。

A.三级;三级

B.五级;五级

C.三级;一级

D.五级;一级(正确答案)

第2题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或()。

A.同名账户

B.实名账户

C.假名账户(正确答案)

D.联名账户

第3题客户经常居住地与身份证登记地址不一致的，应登记客户的()。

A.单位地址

B.经常居住地(正确答案)

C.身份证地址

D.户