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银行业务合规与账户管理相关知识试卷

1.下列哪些账户无需开展尽职调查

A、有限责任公司

B、村委会

C、社会团体

D、注册验资账户

【正确答案】：BCD

2.代理业务需要审核代理人和被代理人有效证件，登记代理人（）

A、姓名

B、证件类型

C、证件号码

D、联系方式

【正确答案】：ABCD

3.客户凭存折（卡）、存款人身份证件至()办理款项支取。由他人代办的，必须提供（）身份证件。

A、开户银行任一网点

B、开户网点

C、代理人

D、被代理人

【正确答案】：ACD

4.下列关于监视居住的执行，说法正确