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金融业务操作规范与风险防控知识试卷

1.柜员节假日休息、其他休假两天(含)以内，需交清现金、凭证。

A、正确

B、错误

【正确答案】：B

2.农商行应至少每半年对企业银行结算账户进行动态性复核。

A、正确

B、错误

【正确答案】：B

3.金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级

A、正确

B、错误

【正确答案】：A

4.银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第46条的