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金融业务知识涵盖票据转账反洗钱等内容试卷

1.以下说法正确的是：（）

A、对于小微企业信贷融资，不得在贷款合同中约定提前还款或延迟用款违约金，取消法人账户透支承诺费和信贷资信证明费

B、不得要求将企业一定数额或比例的信贷资金转为存款。

C、不得忽视企业实际需求将部分授信额度化为银行承兑汇票，或强制以银行承兑汇票等非现金形式替代信贷资金。

D、不得在信贷审批时，强制企业购买保险、理财、基金或其他资产管理产品等。

【正确答案】：ABCD

2.关于订单现金业务基本流程表述正确的有（）。

A、营业网点A级柜员首先