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金融机构货币鉴别假币收缴及会计档案管理知识试卷

1.营业网点在洗钱风险管理工作中发现其他需要监测关注的组织或人员，需填写《全省农商银行名单申请/解除表》并经（）审核签字后在名单管理系统添加。

A、经办柜员

B、运营主管

C、网点负责人

D、总行反洗钱岗

【正确答案】：C

2.以下哪种违法行为，不能处以罚款。（）

A、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

B、违反保密规定，泄露有关信息的

C、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D、拒绝提供调查材料

【正确答案】：C

3.可以认定为刑法第一百九十一条第一款