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金融业务操作及管理知识考试试卷含答案真题

1.纸质会计档案的保管期限,从（）算起。

A、会计资料所属日期次日的第一天

B、会计资料所属日期次月的第一天

C、会计资料所属日期季末的第一天

D、会计资料所属年度终了后的第一天

【正确答案】：D

2.重新识别客户身份后，于客户洗钱风险等级，银行应()。

A、不必调整客户洗钱风险等级

B、定期调整客户洗钱风险等级

C、及时调整客户洗钱风险等级

D、下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

【正确答案】：C

3.反洗钱和反恐怖融资监控类名单调整的，省联社运用技术手段立即