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农村商业银行金融知识与财务制度考试试卷

1.对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）

A、处二十万元以上五十万元以下罚款

B、责令限期改正

C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元

【正确答案】：B

2.金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董