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文档摘要

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林芝分行账户结算及反诈知识考试题及答案

1.客户洗钱风险为()等级，且难以对其采取有效风险控制措施，以及其他被列入反洗钱工作禁止客户准入情形的应禁止开户。（）

A.高风险(正确答案)

B.中高风险

C.中风险

D.低风险

2.账户业务关系存续()以上的，每年原则上应电话或上门回访客户不少于3次。电话或上门回访客户的信息和相关材料应及时记录保存。（）

A.三个月

B.半年

C.一年(正确答案)

D.两年

3.各分支行要加强业务培训，严格办理流程，规范系统操作，对简易开户单独标识，在()个月内完成补充尽职调查。（）

A.6

B.3

C.2

D.1(正确答案)

4.对于关注类