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银行业金融机构案防工作相关知识考试试卷

1.各银行业金融机构原则上只对()案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。

A、第一类及第二类

B、第二类及第三类

C、第一类及第三类

D、第一类、第二类及第三类

【正确答案】：A

解析：?中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知(银监发〔2012〕61号),四、其他有关要求

2.对于银行业金融机构案发后瞒报或故意漏报、迟报、错报案件信息和为逃避责任有意以民事诉讼替代刑事诉讼导致损失进一步扩大等问题的,各级监管