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银行从业知识常见考点真题模拟试卷及答案参考

1.为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为是（）。

A、走私

B、套现

C、洗钱

D、伪造商业票据

【正确答案】：C

2.某支行柜员在经办借记卡取现10万元时业务操作反方向，造成短款20万元，经与客户沟通解释，追回20万元。造成该事件风险的成因是（）。

A、外部事件

B、人员

C、系统

D、内部流程

【正确答案】：B

3.下列风险管理的主要环节中，属于了解各种潜在的风险和分析引起风险事件原因的环节是（）。

A、风险识别

B、风险