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文档摘要

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反洗钱测试题

1、反洗钱法所称法人、非法人组织的收益所有人，是指（）。

A.最终拥有或者实际控制法人、非法人组织的自然人

B.享有法人、非法人组织最终收益的自然人

C.最终拥有或者实际控制法人、非法人组织，或者享有法人、非法人组织最终收益的自然人(正确答案)

D.法人、非法人组织的法定代表人

2、反洗钱的制度依据，《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），在（）执行。

A.2018年1月1日

B.2019年1月1日(正确答案)

C.2019年6月1日

D.2020年1月1日

3、金融机构未按照规定报告可以交易、反洗钱行政主管部门可根据情形在职责范围内或者