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防赌涉诈及账户风险管理培训考试题及答案

C、1、3

D、2、5

2、110102下拉选择“柜员修改”，支持修改三要素信息，业务办理范围是()。

A、全国任意网点

B、省内任意网点

C、开户网点(正确答案)

D、管理机构

3、前台有交易可以查询客户的变更记录：通过统一柜面219002（客户资料变更登记簿查询）交易进行查询，单次查询时间段不超过()个月

A、3

B、6

C、9

D、12(正确答案)

4、()依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。

A、中国保监会

B、中国银监会

C、中国证监会

D、中国人民银行及其分支机构(正确答案)

5、进入反欺诈系统核实的账户