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华侨城部2025年反洗钱知识测试题有答案

[单选题]*

A.反洗钱领导小组组长

B.反洗钱专干

C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员(正确答案)

2.《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）

A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪(正确答案)

B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

3.根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

A.应尽

B.反洗钱

C.法定(正确答案)

D.常规

4.《反洗钱法》第六条规定，（）