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文档摘要

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2025年反洗钱专（兼）岗知识测试题有答案

1.新修订的《中华人民共和国反洗钱法》于哪一年通过，并自哪一年起施行?（）。

A.2024年通过，2024年1月1日起施行

B.2024年通过，2025年1月1日起施行(正确答案)

C.2023年通过，2024年1月1日起施行

D.2023年通过，2025年1月1日起施行

2.新《反洗钱法》对金融机构未按照规定开展客户尽职调查、保存客户身份资料和交易记录、报告大额交易和可疑交易的处罚，情节严重或逾期未改正的，罚款金额上限是多少?（）。

A.五十万元

B.一百万元

C.二百万元(正确答案)

D.五百万元

3.以下哪项不属于新版《反洗钱