福建元力活性炭股份有限公司
2018年度社会责任报告
2018年度，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）
继续坚持在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和
职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护、社区
建设等公益事业，促进公司本身与社会的协调、和谐发展，积极履行
社会责任。
2018年度，公司入围“全国工商联上规模民营企业”，被授予“AAA
级工业纳税大户”、“南平市创新升级优秀企业”等多项荣誉，是对公
司守法经营、创新发展的认可。现将2018年度的社会责任履行情况
报告如下：
一、股东权益保护
公司一直高度重视公司治理结构的建立和完善，积极优化与投资
者的关系，努力以出色的业绩回报来体现对股东的责任。
（一）完善和提升公司治理水平
根据《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的有
关监管要求，公司健全了股东大会为最高权力机构、董事会为决策机
构、监事会为监督机构等治理机构的议事规则和决策程序，制定并完
善公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
事规则》、《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》、《审计委员
会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细
则》、《董事会秘书工作制度》等公司治理制度并得到了有效实施。公
司严格按照法人治理结构和相关规则分层次治理。
2018年度，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会
秘书依法规范运作，履行职责，公司治理结构的功能不断得到完善。
公司股东大会严格按照法律法规和公司章程等规定，规范地召集、召
开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，使
其充分行使股东权利；董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会、战略委员会等四个专门委员会，基本能够确保董事会职
能的充分实现，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考；监
事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高
管人员履行职责的合法合规性进行监督；独立董事独立、客观、公正
地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会
议，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意
见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。
公司设立的独立的内部审计部门，对审计委员会负责。审计部配
备了专职审计人员，按照《内部审计制度》的规定要求定期进行内部
审计工作，以保证财务、营销、研发、采购、生产、人力资源等各部
门各方面工作流程明晰，规范操作。
（二）优化与投资者的关系
2018年度，严格执行并完善信息管理配套制度，规范了重大信
息的报告、流转、审核、披露等流程及明确了内幕信息的保密义务；
同时不断加强公司与投资者之间的信息交流，投资者能够全面、完整、
真实、准确、及时、公平地了解和掌握公司的经营状况。
公司在2017年度报告发布后及时举办网上说明会，组织管理层、
独立董事与投资者在线沟通交流，回答投资者关心的问题，增进了投
资者对公司经营情况的了解。公司设有与投资者沟通的热线电话与专
用电子邮箱，用于解答投资者的各种问题，强化与投资者的互动；对
待投资者的调研来访，在不违背信息披露规定的前提下尽可能的让来
访者全面了解公司的经营状况，同时将调研情况在投资者关系互动平
台（互动易）上进行发布，便于广大投资者了解。
（三）创造良好业绩，与股东分享经营成果
公司管理层以创造良好业绩为经营目标，同时重视投资者尤其是
中小投资者合法利益的保护，让投资者充分分享公司的经营成果。
报告期内，公司业绩不断提升，全年营业收入170,170.19万元，
增长99.42%；归属于上市公司股东的净利润8,263.57万元，增长
69.76%。
2018年度，公司严格执行利润分配政策，综合考虑各项因素的
前提下力求给投资者最大化的经营成果分享，制定并实施了2017年
度的每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），资本公积不转增股
本。现金分红金额占公司合并报表中归属于公司普通股股东的净利润
的25.15%；公司近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实
现的年均可分配利润的30%，符合关于现金分红的相关规定。
（四）健全内部控制，防范经营风险
公司根据业务特点和管理需要，建立了内部控制流程