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金融机构员工违规行为与反洗钱相关知识试卷

1.未明确签署审议意见情节或后果特别严重的至少给予（）处分。

A、警告

B、记过

C、记大过

D、降级

【正确答案】：A

2.记过处分的处分期为

A、6.0

B、12.0

C、18.0

D、24.0

【正确答案】：B

3.本行以()为单位构建交易监测体系，监测范围不局限于会计数据，应覆盖全部客户和各项金融业务，贯穿业务办理的各个环节，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。

A、客户

B、账户

C、机构

D、法人

【正确答案】：A

4.对安全事故（