中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2018年度社会责任报告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2018年度社会责任报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本报告是中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称
北方稀土或公司）连续第十一年向社会发布的社会责任报告。
报告范围：
北方稀土及所属分子公司。
报告时间：
2018年1月1日～2018年12月31日。
报告数据说明：
本报告引用的财务数据与年度报告保持一致，其他数据来自公司
内部统计，部分数据根据内容需要前后有所延伸。
报告参考标准：
上海证券交易所《上市公司环境披露指引》及中国社会科学院《中
国企业社会责任报告编写指南》等相关规定。
报告可靠性声明：
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2018年度社会责任报告
一、股东权益保护
（一）公司治理
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规和规范性文件的要求，健全公司治理，促进规范运作。结合公司
治理实际，制定《北方稀土完善董事会建设规范法人治理结构实施方
案（试行）》，进一步强化公司不同治理主体间的权责边界，健全授权
体系。公司股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、相互制衡、
高效运转，决策、执行、监督质量和效率不断提升。
2018年，公司共召开股东大会5次、董事会12次、监事会8次，审
议通过51项议题。独立董事充分发挥自身作用，建言献策，对重大事
项发表独立意见，良好的公司治理切实维护了股东特别是中小股东利
益。
（二）价值创造
2018年，国家继续扶持和规范稀土行业发展，推进供给侧结构
性改革，引导行业提档升级、创新绿色高质量发展。受供需变化、“环
保回头看”、政策预期以及中美贸易摩擦等多重因素叠加影响，稀土
产品价格稳中趋弱，低位震荡。面对低迷的市场形势，公司强化市场
意识，加强预判研判，科学制定营销策略，积极拓展营销渠道，根据
市场形势调整销售结构，加大紧俏产品生产销售力度，辅之以内产外
购创新模式，持续提升产品市场占有率。充分发挥下属国贸公司作用
开展稀土及非稀土、有色金属等贸易，努力增加贸易量，扩大营收规
模。生产与营销协同发力，提升了企业经济效益。
2018年，公司实现营业收入139.55亿元，同比增长36.76%，实
现归属于上市公司股东的净利润5.84亿元，同比增长45.46%，上缴
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各类税金5.61亿元。公司在实现较好经营业绩的同时，促进了地区
经济发展。
（三）信息披露
信息披露是维护投资者知情权的重要体现。公司按照《中华人民
共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》
的规定，坚持做好信息披露工作，提高信息披露质量，真实、准确、
完整、及时、公平地履行信息披露义务，切实维护股东特别是中小股
东的合法权益。
2018年，公司披露定期报告4次、临时公告54次。信息披露工作
未出现补充、更正等情形，在沪市上市公司2017-2018年度信息披露
工作评价中首获A（优秀）级评价，沪市1437家上市公司中仅有200
余家公司获得A级评价，公司信息披露工作再上新台阶。
（四）投资者关系管理
公司坚持做好投资者关系管理工作，通过现场接待、接听来电、
参加网上集体接待活动等方式与投资者互动交流,解答投资者关注
的问题。
为便于投资者了解公司的基本情况、发展战略、经营状况等信息，
增进与