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文档摘要

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第五套人民币及金融业务知识相关考试试卷

1.关于查询、冻结、扣划，下列说法错误的是（）。

A、协助扣划时可以先冻结再扣划，也可以直接扣划

B、协助扣划时，应当将扣划的资产直接划入有权机关指定的执行专户，有权机关要求提取现金的，经办人员应拒绝协助

C、人民法院监察机关冻结存款等资产期限不得超过一年

D、农商银行对外提供跨法人行客户的开户信息和交易明细

【正确答案】：D

2.反洗钱现场检查档案不包括（）。

A、现场检查工作方案

B、检查工作底稿

C、商业银行反洗钱制度报备

D、现场检查通知书

【正确答案】：C