合同诈骗与欺诈解析汇报人:法律风险与防范策略
CONTENTS目录合同诈骗罪概述01合同欺诈概述02合同诈骗罪与合同欺诈区别03合同诈骗罪构成要件04合同欺诈构成要件05合同诈骗罪防范措施06
CONTENTS目录合同欺诈防范措施07合同诈骗罪案例分析08合同欺诈案例分析09总结与建议10
合同诈骗罪概述01
定义与特征合同诈骗罪的法律定义合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的犯罪行为。合同欺诈的民事界定合同欺诈是指在合同订立过程中，一方故意告知虚假情况或隐瞒真实情况，诱使对方作出错误意思表示的行为。合同诈骗罪的构成要件合同诈骗罪的构成包括主观故意、非法占有目的、欺骗手段、合同形式以及财产损失等要素。合同欺诈的典型特征合同欺诈通常表现为虚假陈述、隐瞒真相、伪造文件等欺骗手段，导致对方当事人产生错误认识。
法律依法相关规定根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。司法解释要点最高人民法院、最高人民检察院发布的司法解释，明确了合同诈骗罪的定罪量刑标准，包括数额认定、情节认定等具体适用规则。民法相关规定《中华人民共和国民法典》对合同欺诈行为进行了界定，明确了欺诈行为的法律后果，包括合同可撤销及赔偿责任等。行政处罚依据对于不构成刑事犯罪的合同欺诈行为，依据《中华人民共和国行政处罚法》及相关法规，可对行为人进行行政处罚。
常见形构主体诈骗行为人通过虚构不存在的公司或个人，以签订合同为名实施诈骗，骗取对方财物。虚假资质欺诈行为人伪造或夸大自身资质、能力，诱使对方签订合同，达到非法占有目的。重复抵押欺诈行为人将同一标的物多次抵押给不同债权人，骗取多笔贷款后拒不履行合同。空头支票诈骗行为人开具无法兑现的支票作为合同履行保证，骗取对方货物或服务后逃匿。
合同欺诈概述02
定义与特征合同诈骗罪的法律定义合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为。合同欺诈的民事界定合同欺诈是指一方当事人故意告知虚假情况或隐瞒真实情况，诱使对方作出错误意思表示的行为。合同诈骗罪的构成要件合同诈骗罪需具备非法占有目的、虚构事实或隐瞒真相、骗取财物三个基本构成要件。合同欺诈的典型特征合同欺诈通常表现为虚假陈述、隐瞒重要事实、利用对方错误等特征，具有民事违法性。
法律依法相关规定根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。司法解释要点最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》对合同诈骗罪的认定标准、量刑情节等作出了具体规定，为司法实践提供明确指引。立案追诉标准根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》，合同诈骗罪的立案追诉标准为诈骗数额在二万元以上。相关行政法规《中华人民共和国合同法》第五十二条明确规定了合同无效的情形，为认定合同诈骗行为提供了民事法律依据。
常见形式虚构主体签订合同行为人通过虚构公司或个人身份，与受害人签订合同，骗取财物后逃匿，构成合同诈骗罪。伪造资质文件使用伪造的营业执照、资质证书等文件，骗取对方信任签订合同，属于典型的合同诈骗行为。虚假履约能力行为人明知无履约能力，仍与对方签订合同，收取预付款后拒不履行，构成合同诈骗罪。重复抵押担保将同一财产多次抵押给不同债权人，骗取贷款或借款，属于合同诈骗的常见形式之一。
合同诈骗罪与合同欺诈区别03
主观意观意图的认定标准认定合同诈骗罪的主观意图需结合行为人客观行为，如虚构事实、隐瞒真相等，综合判断其非法占有目的。非法占有目的的体现非法占有目的可通过行为人履约能力、资金用途及事后行为等体现，如转移财产、逃避债务等。合同欺诈与诈骗的区别合同欺诈主观上仅为获取不当利益，而合同诈骗则具有非法占有目的，二者法律后果不同。主观意图的推定规则在特定情形下，如行为人明知无履约能力仍签订合同，可推定其具有非法占有目的。
法律后果刑事责任认定合同诈骗罪构成后，行为人将面临刑事追责，根据情节轻重可能被判处有期徒刑或罚金。民事赔偿责任合同欺诈行为导致他人损失的，行为人需承担民事赔偿责任，包括返还财产及赔偿损失。行政处罚措施除刑事责任外，合同欺诈行为还可能受到行政处罚，如罚款、吊销营业执照等。信用记录影响合同诈骗罪或欺诈行为将影响个人或企业的信用记录，可能导致融资困难或业务受限。
案例分析虚构合同主体诈骗案某公司伪造资质文件，冒充知名企业签订合同，骗取预付款后失联，构成合同诈骗罪。虚假履约能力欺诈案某企业夸大履约能力，签订超出实际产能的合同，收取定金后无