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文件名称:跨境电商平台运营 课件 任务三 跨境电子支付风险与防范.pptx
文件大小:14.88 MB
总页数:20 页
更新时间:2025-06-20
总字数:约小于1千字
文档摘要
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是指具备一定实力和信誉保障的独立机构,通过与银联或网联对接而促成交易双方进行交易的网络支付模式。;江苏省检察机关始终对洗钱犯罪坚持严厉打击的高压态势,反洗钱工作取得明显成效。2021年至2022年10月,全省检察机关共起诉洗钱犯罪案件145件162人。案件主要呈现惩治力度不断加大、洗钱手段不断翻新、上游罪名较为集中等特点,其中上游犯罪主要集中于贪污贿赂类犯罪、破坏金融管理秩序类犯罪和走私类犯罪,共占总数的74.48%。
洗钱犯罪隐蔽性强、专业程度高、证明犯罪难度大。江苏省积极采取多种措施,加大洗钱犯罪线索排查研判力度。2020年,省检察院制定了《江苏省人民检察院关于加强惩治洗钱犯罪工作的指导意见(试行)》,要求各院在办理七类上游犯罪案件时,要同步审查是否存在洗钱犯罪线索。同时与人行、监委、公安、海警等多部门密切合作,加强线索研判分析,对洗钱犯罪做到应追诉尽追诉。此外,省检察院相关部门形成《关于办理贪污贿赂犯罪自洗钱案件的会议纪要》并下发,徐州市检察院制定《徐州市检察机关于加大涉腐洗钱犯罪惩处力度的工作指引》,有效促进了自洗钱犯罪案件办理。2021年3月以来,全省共办理自洗钱案件42件43人。
(来源:中国江苏网)
案例思考:
结合以上案例,请同学们思考一下:
1.常见的洗钱犯罪行为有哪些?
2.江苏省严厉打击洗钱犯罪的目的是?;