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文档摘要

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金融机构反洗钱知识测试试卷含多题型及关键考点

您的姓名：[填空题]*

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一、单选题（每题5分，共计40分）

1.金融机构开展客户尽职调查，应当根据客户特征和交易活动的性质、风险状况进行，对于涉及较低洗钱风险的，金融机构应当根据情况（）客户尽职调查。[单选题]*

A.加强

B.严格

C.简化(正确答案)

D.重点进行

2.单位和个人对金融机构采取洗钱风险管理措施有异议的，可以向金融机构提出，金融机构应当在()内进行处理，并将结果答复当事人。涉及客户基本的、必须的金融服务的，应当及时处理并答复当事人。[单选题]