基本信息

---

下载

文档摘要

---

银行业务考试及答案

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：

________________________

机构:

________________________

新《反洗钱法》扩大了洗钱上游犯罪范围，以下不属于新增范畴逻辑的是（）[单选题]*

涵盖新型网络犯罪所得“洗白”行为

仅针对传统毒品犯罪洗钱场景(正确答案)

包含非法集资犯罪衍生洗钱活动

适配金融创新下的洗钱风险变化

金融机构在客户身份识别中，对高风险客户应（）[单选题]*

简化审核流程，降低运营成本

与低风险客户执行统一标准

开展强化尽职调查，深入核实资金来源(正确答案)

优先完成开户，后续补充资料

以下属于典型洗钱手段的