基本信息

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文档摘要

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上半年柜面业务考试

1.基本信息：

姓名：

部门：

员工编号:

2.冠字号码信息在机构本地及上传到冠字号码管理系统后至少应保存----，并确保数据的安全。

A.1个月B.3个月C.6个月D.半年

3.对于行内现金、反假货币业务培训，由培训组织单位负责培训档案录入工作，即支行层面组织的培训（每月至少----次）由-----负责录入

A.两次；会计主管B.一次；现金主管C.1次；会计主管D.两次；现金主管

4.洗钱风险评估及客户分类管理的范围包括各类与本行建立业务关系的（）。

A.机构客户B.个人客户C.机构客户和个人客户D.公司客户和个人客户

5.建立健全反洗钱内部控制制度，履行（）