XX股份公司
公司治理准则
第一章总则
第一条XX股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）系依据《公司法》和有关规定成立的股份有限公司，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）批准，社会公众股股票在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市，为公众上市公司。为了规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，促进企业在资本市场健康稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司治理准则》《公司章程》和其他有关法律、行政法规的规定，制定本准则。
第二条公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，为党组织的活动提供必要条件。并根据《公司法》和有关规定，结合企业股权结构、经营管理等实际，把党建工作有关要求写入《公司章程》。
第三条公司切实贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动履行社会责任，探索良好的公司治理实践。强化内部和外部的监督制衡，尊重利益相关者的基本权益，切实提升企业整体价值，重视社会效益，积极参与公益事业。
第四条公司保障股东的合法权利，股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决定权，公平对待所有股东，倡导股东积极参与公司治理。
第五条公司建立内部制衡机制，正确处理公司与股东、股东大会与董事会、董事会与董事长、董事会与经理、董事会和经理与监事会的关系，强化监事会的监督职能。公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，依照相关法律法规和自律规则行使权利、履行义务，维护公司利益。董事、监事、高级管理人员通过持续学习，不断提高履职能力，忠实、勤勉、谨慎履职。
第六条公司建立健全绩效评价与激励机制，强化董事和高级管理人员的诚信勤勉义务和责任，建立公司与各级经营者之间的新型契约关系，提高经营者的积极性，实现公司价值和股东价值最大化。
第二章股东与股东大会
第一节股东
第七条公司股东为依法持有公司股份的人。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第八条公司股东享有以下权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（二）参加或者委派股东代理人参加股东会议；
（三）依照其所持有的股份份额行使表决权；
（四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
（五）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让，赠与或质押其所持有的股份；
（六）查阅本《公司章程》、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
（八）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
（九）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其他权利。
第九条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
第十条股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规的规定，侵犯股东合法权益，股东有权依法提起要求停止上述违法行为或侵害行为的诉讼。董事、监事、经理执行职务时违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，给公司造成损害的，应承担赔偿责任。股东有权要求公司依法提起要求赔偿的诉讼。
第十一条股东对公司的重大事项具有知情权和参与决策权，具体包括：
（一）《公司章程》的修改；
（二）公司的设立、解散与性质变更；
（三）公司股份的增减；
（四）有关公司合并、分立、收购、利润分配、债券发行、认股权计划等重大事项；
（五）重大关联交易事项；
（六）募集资金项目的变更；
（七）收购或出售公司的重大资产。
第十二条公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和《公司章程》；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
（五）法律、行政法规及《公司章程》规定应当承担的其他义务。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
第二节股东大会
第十三条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常