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常德中支2025年一季度反洗钱培训测试题

1.根据《反洗钱法》，负责全国反洗钱监督管理工作的部门是()*

A.公安部

B.国务院反洗钱行政主管部门(正确答案)

C.中国人民银行

D.国家外汇管理局

答案解析：

《反洗钱法》第五条，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

2.?在业务关系存续期间，金融机构应当（?）关注并评估客户整体状况及交易情况，了解客户的洗钱风险。*[单选题]*

A.间隔

B.持续(正确答案)

C.定期

D.不定期

答案解析：

《反洗钱法》第三十条在业务关系存续期间，金融机