基本信息

---

下载

文档摘要

---

金融反洗钱及证件有效期等知识考试试卷

1、交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送()。

A、是

B、否(正确答案)

2.在开展监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人，并出示合法证件()。

A、是

B、否(正确答案)

3.金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告()。

A、是

B、否(正确答案)

4.反洗钱工作小组应根据工作需要定期或不定期召开工作会议，对反洗钱工作进行部署、协调、研究。工作会