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金融行业业务知识及法规相关测试试卷

1.假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

A、2

B、3

C、4

D、5

【正确答案】：D

2.银企对账是指农商银行与()就某一具体日期时点账户余额，或某一期间内账户发生额明细进行账务核对、确认，并报告的工作。

A、客户

B、同业机构

C、客户同业机构

D、企业

【正确答案】：C

3.根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，公司的受益所有人