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金融行业法规知识及银行票据业务相关知识试卷

1.《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定，银行机构案件涉案金额等值人民币()以上，属于重大案件。

A、1亿元

B、5000万元

C、2亿元

D、1千万元

【正确答案】：A

2.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列()交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在

同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。

B、活期存款的本金或者本金