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金融行业业务知识考试试卷涵盖洗钱票据存款等考点

1.开户单位在银行开立单位银行结算账户时，与开户银行签订的《人民币单位银行结算账户管理协议》上开户银行加盖的印章是（）。

A、业务专用章

B、公章

C、业务办讫章

D、凭证受理章

【正确答案】：A

2.赌场的合规官认为以下个人行为涉及洗钱：（）

A、通过一次性付款调用报告要求。

B、指出赌场员工的名字。

C、用现金购买筹码，并将筹码兑换城赌场支票。

D、要求将奖金转移到指定的银行账户。

【正确答案】：C

3.《现金管理暂行条例》规定，利用账户替其他单位和