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文档摘要

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反洗钱培训课件;;01;反洗钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。;《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》、《联合国反腐败公约》等。;反洗钱重要性及意义;02;监管机构及职责划分;;客户身份识别与风险分类管理;03;金融机构应积极配合监管部门;