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最新保险业反洗钱培训考试试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共40分）

1.我国最早规定金融机构应履行反洗钱义务的法律是（）。

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《刑法》

D.《中国人民银行法》

答案：D。《中国人民银行法》最早规定金融机构应履行反洗钱义务。2003年修订后的《中国人民银行法》第四条明确了中国人民银行“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责，从法律层面确立了金融机构反洗钱义务的基础。

2.以下不属于保险业洗钱的典型行为方式的是（）。

A.趸交保费后短期内退保

B.犹豫期内退保

C.利用团险业