基本信息

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文档摘要

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课程名称：《个人金融信息保护专题培训》

主讲：孔凡惠老师1天

个人金融信息保护背景信息和基本概念

新闻曝光增多与泄密事件频发案例分析（培训问题？流程问题？服务问题？管理问题？）

个人金融信息保护基本概念

个人金融信息保护背景信息-宣传普及

个人金融信息保护背景信息-监管引导

个人金融信息保护管理规定

个人金融信息保护管理规定：外部法规与行内制度

个人金融信息保护监管文件摘录

个人金融信息保护工作的原则

个人金融信息保护流程管控

客户个人信息收集

信息收集三步曲

几个关键点的“亲见与否”

反洗钱--客户身份识别要求

客户个人信息保管

严格履行审批手续

个人信息档案的“妥与不妥”

反洗钱--客户身份资料与交易记录保存

反洗钱--可疑交易分类与识别技巧

客户个人信息使用与提供

客户个人信息进行客户二次开发、营销

灰色地带：警惕不知不觉扩大的操作范围

使用移动存储介质的管控

员工日常行为管控

员工合规动作

关注业务系统的权限控制点

哪些员工行为容易忽略

个人金融信息泄露重点防护领域

信息安全面临威胁的场景讨论

网点信息安全策略