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文件名称:2025反洗钱判断题1-100附答案.docx
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总页数:19 页
更新时间:2025-07-02
总字数:约5.54千字
文档摘要

2025反洗钱判断题1-100附答案

三、判断题

1、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。[判断题]*

对(正确答案)

2、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督检查。[判断题]*

对(正确答案)

3、中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照平等互惠原则,开展反洗钱国际合作。[判断题]*

对(正确答案)

4、国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,代表中国政府参与有关国际组织活动,依法与境外相关机构开展反洗钱合作。[判断题]*

对(正确答案)

5、反洗钱监测分析机构负责接收、分析大额交易