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银行反洗钱合规培训

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目录

01

反洗钱基础知识

02

客户身份识别与风险评估

03

交易监测与报告制度

04

内部合规管理制度建设

05

监管部门政策解读及应对策略

06

持续改进与提升方案

01

反洗钱基础知识

洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。

洗钱定义

洗钱为犯罪活动提供资金支持，助长犯罪活动蔓延；洗钱破坏经济金融秩序，影响经济稳定发展；洗钱损害金融机构声誉，影响金融系统稳定性；洗钱助长贪污腐败，破坏社会公平正义。

洗钱危害

洗钱定义及危害

反洗钱法律法规概述

法律法规体系

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