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最新反洗钱知识竞赛培训试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共40分）

1.以下哪个机构不属于我国反洗钱监管体系中的监管主体？（）

A.中国人民银行

B.中国银行保险监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.国家外汇管理局

答案：D。我国反洗钱监管体系的监管主体主要包括中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会。国家外汇管理局虽然在外汇管理等方面有重要职责，但并非典型的反洗钱监管主体中的核心机构。

2.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币