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文档摘要

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阳光人寿海南分公司2025年反洗钱专题考试

1.《中华人民共和国反洗钱法》于2024年11月8日修订通过，自（）起施行。

A.2024年11月30日

B.2024年12月31日

C.2025年1月1日(正确答案)

D.2026年1月1日

2.金融机构开展客户尽职调查，对于涉及较低洗钱风险的，应当根据情况（）。

A.不进行客户尽职调查

B.简化客户尽职调查(正确答案)

C.加强客户尽职调查

D.随机客户尽职调查

3.以下不可以出租或出借，并用于办理金融业务的是（）。

A.银行账户、银行卡

B.身份证件

C.支付账户

D.以上都是(正确答案)

4.公司各级机构应当建立健全反洗钱内控制度。反洗钱内控