基本信息
文件名称:金信期货反洗钱知识测试卷涵盖法规与公司制度测试卷有答案.docx
文件大小:10.4 KB
总页数:6 页
更新时间:2025-07-04
总字数:约2.46千字
文档摘要
金信期货反洗钱知识测试试卷涵盖法规与公司制度要点
姓名:[填空题]*
_________________________________
部门:[填空题]*
_________________________________
1.十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过了新修订的《反洗钱法》。新《反洗钱法》自()起施行。[单选题]*
A、2007年1月1日
B、2024年11月8日
C、2024年12月1日
D、2025年1月1日(正确答案)
2.未按照规定对洗钱高风险情形采取相应洗钱风险管理措施的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正,处()万元