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文档摘要

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财达证券海南分公司2025年06月新反洗钱法知识测试题有答案

1、反洗钱法的主要目的是为了？

防止洗钱(正确答案)

促进投资

增加税收

保护消费者

2、根据反洗钱法，证券公司应当对客户进行什么？

身份识别(正确答案)

财务审计

市场分析

客户满意度调查

3、反洗钱法要求证券公司在多长时间内报告可疑交易？

24小时

48小时(正确答案)

72小时

一周

4、反洗钱法的实施机构是？

人民银行(正确答案)

证券监管机构

公安机关

法院

5、反洗钱法中，洗钱的行为包括哪些？

隐瞒资金来源

合法化非法所得

转移资产

以上全部(正确答案)

6、在反洗钱法中，客户的风险等级分为几类？

两类

三类(正确答案)