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文档摘要

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2025年6月一德期货新反洗钱法知识培训测试题有答案

一、单选题（每题5分，共6题）

1、根据新《反洗钱法》，洗钱上游犯罪范围新增的兜底条款是（??）

A.破坏环境资源犯罪

B.其他犯罪

C.侵犯知识产权犯罪

D.危害公共安全犯罪

[单选题]*

A

B(正确答案)

C

D

2、“风险为本”监管理念的核心要求是（??）

A.对所有客户采取统一严格措施

B.反洗钱措施需与洗钱风险等级相匹配

C.仅关注金融机构的合规性

D.优先处理大额交易

[单选题]*

A

B(正确答案)

C

D

3、下列哪类机构首次被明确纳入特定非金融机构反洗钱义务范围？（??）

A.餐饮企业

B.