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文件名称:2025年上半年反洗钱测试题有答案.docx
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总页数:9 页
更新时间:2025-07-09
总字数:约2.85千字
文档摘要
2025年上半年反洗钱测试题有答案
1.以下哪类客户需纳入高风险等级管理?()??单选题
A.?退休教师,年交易额5万元
B.?境外政治人物亲属(正确答案)
C.?国企普通员工
D.?学生账户
2.以下哪种行为可能涉嫌洗钱?()??单选题
A.?客户频繁买卖同一只股票
B.?客户长期持有蓝筹股
C.?客户账户突然接收多笔小额转账后集中转出(正确答案)
D.?客户申购公募基金
3.客户B股资金账户当日发生单笔或者累计交易外币等值()万美元以上(含()万美元)的现金缴存、现金支取、现金汇款及其他现金收支方式的资金存入或者支取时,应提交大额交易报告。单选题
A、1(正确答案)
B、2
C、3