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文档摘要

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2025年上半年反洗钱测试题有答案

1.以下哪类客户需纳入高风险等级管理?（）??单选题

A.?退休教师，年交易额5万元

B.?境外政治人物亲属(正确答案)

C.?国企普通员工

D.?学生账户

2.以下哪种行为可能涉嫌洗钱?（）??单选题

A.?客户频繁买卖同一只股票

B.?客户长期持有蓝筹股

C.?客户账户突然接收多笔小额转账后集中转出(正确答案)

D.?客户申购公募基金

3.客户B股资金账户当日发生单笔或者累计交易外币等值（）万美元以上（含()万美元）的现金缴存、现金支取、现金汇款及其他现金收支方式的资金存入或者支取时，应提交大额交易报告。单选题

A、1(正确答案)

B、2

C、3