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文档摘要

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银行尽职调查培训课件;培训目标与课程结构;何为尽职调查;尽职调查的合规背景;客户尽职调查（CDD）总览;持续客户尽职调查（OCDD）;加强尽职调查（EDD）;简化尽职调查（SDD）;实务操作流程梳理;客户身份识别(KYC);企业客户尽职调查;个人客户尽职调查;不同业务场景的尽职调查;尽调红旗指标识别;尽职调查常用工具与信息源;客户风险评级实践;数据管理与信息保护;尽调异常报告与升级流程;尽调质量控制与抽查;制裁与名单筛查;反洗钱（AML）衔接;遵循国际最佳实践;监管趋严与处罚案例;内部尽调团队建设;尽职调查实务演练（一）;尽职调查实务演练（二）;尽职调查实务演练（三）;敏感行业/高风险领域解析;跨境业务尽调难题与对策;科技赋能与创新工具;尽职调查的行业案例分享（一）;尽职调查的行业案例分享（二）;尽调中的难点与挑战;持续尽职调查（OCDD）动态跟踪;尽职调查合规考核与测评;尽职调查在贷款审批中的角色;尽职调查在供应链金融中的应用;银行间市场交易与尽调;尽调工作常见失误盘点;团队协作与培训;管理层支持与资源配置;尽职调查费用与效益评估;客户体验与合规平衡;未来趋势与监管变化;尽调数字化转型;全球金融犯罪新动向;培训答疑与互动讨论;行业专家经验分享;重点知识回顾;结语与培训反馈