基本信息

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文档摘要

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反洗钱知识测试试卷含客户身份识别大额交易等考点

一、单选题（5分/题，共40分）

1、《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）

A、采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为(正确答案)

B、采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C、为打击非法金融活动采取的措施

D、为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

2、（）是金融机构反洗钱活动的基础工作

A、了解客户(正确答案)

B、大额交易报告

C、可疑交易分析

D、与司法机关全面合作

3、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取（?）客户身份识别措施。（）

A、一次性的

B、