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文档摘要

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反洗钱金融知识测试题含法人机构风险评估等内容

1.违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）

A.刑罚责任

B.民事责任

C.刑事责任(正确答案)

D.行政责任

2.金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。

A.对直接责任人员给予纪律处分

B.处20万元-50万元罚款

C.处1万元-5万元罚款

D.责令限期改正(正确答案)

3.《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是（）

A.打击非法金融活动

B.遏制贪污腐败现象

C.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪(正确答案)

D.打击黑社会组织犯罪