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文档摘要

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金融风控在金融科技初创企业欺诈交易防范策略报告

一、金融风控在金融科技初创企业欺诈交易防范策略报告

1.1风险认知与评估

1.1.1数据收集与分析

1.1.2风险评估模型

1.1.3风险预警机制

1.2客户身份验证与认证

1.2.1实名制要求

1.2.2多因素认证

1.2.3持续监控

1.3交易监控与异常处理

1.3.1实时监控

1.3.2人工审核

1.3.3风险处置

1.4技术手段与工具

1.4.1大数据分析

1.4.2人工智能

1.4.3反欺诈平台

二、欺诈交易的风险类型与特征分析

2.1风险类型分析

2.1.1账户盗用

2.1.2虚假交易

2.1.3