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文档摘要

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2025年最新反洗钱知识考试试题库及参考答案

一、单项选择题（共20题，每题1.5分，共30分）

1.根据2024年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是：

A.合规部门负责人

B.董事会主席

C.高级管理层指定的反洗钱专员

D.单位主要负责人

答案：D

解析：修订后的《反洗钱法》第15条明确规定，金融机构的主要负责人为反洗钱内部控制的第一责任人，对反洗钱工作全面负责。

2.某银行在为客户办理跨境电汇业务时，发现汇款人信息不完整，根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（20