基本信息

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文档摘要

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数字货币跨境支付监管政策与支付机构合规操作参考模板

一、数字货币跨境支付监管政策概述

1.1政策背景

1.2主要监管措施

1.2.1实名制要求

1.2.2反洗钱和反恐融资

1.2.3资金监管

1.2.4技术监管

1.3监管政策对支付机构的影响

2.支付机构合规操作的关键要素

2.1内部控制体系

2.1.1合规政策与程序

2.1.2合规审查与监控

2.1.3合规管理部门

2.2风险管理

2.2.1风险识别与评估

2.2.2风险控制措施

2.2.3风险评估与监控

2.3技术保障

2.3.1加密技术

2.3.2系统备份与恢复

2.3.3技术更新与升级

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