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内控合规单选多选复习测试卷

1.根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构案防工作的目标是,通过建立健全（），完善案防管理制度和流程，强化法人负责和责任追究，推进案防长效机制建设，实现案防关口前移，及早防范和化解案件风险。

A、合规文化体系

B、合规培训机制

C、案防管理体系

D、案件管理机制

【正确答案】：C

2.下列属于根据金融犯罪实施主体的不同划分金融犯罪类型的是（）。

A、诈骗型金融犯罪与规避型金融犯罪

B、伪造型金融犯罪与利用便利型金融犯罪

C、危害货币管理制度的犯罪与危害金融机构管理制