基本信息

---

下载

文档摘要

---

新反洗钱法相关知识金融机构客户尽职调查单选题试卷

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：

________________________

部门：

________________________

员工编号:

________________________

1.?新修订的《反洗钱法》自（??）起施行。[单选题]*

A.?2024年11月8日

B.?2025年1月1日(正确答案)

C.2025年3月1日

D.?2025年5月1日

2.?反洗钱工作应当依法进行，确保反洗钱措施与（??）相适应，保障正常金融服务和资金流转顺利进行。[单选题]*

A.?业务规模

B.?客户风险等级

C.?洗钱