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文档摘要

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电子商务试题及答案

一、多选题（共52题，每题1分，共52分）

1.对于代理行客户存在以下______情形，总行国际金融部综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素，评估是否维持代理行客户关系。

A、股权或者控制权结构异常复杂

B、存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的

C、受益所有人涉及外国政要的、来自洗钱高风险国家和地区的

D、受益所有人信息不完整或无法完成核实的客户

正确答案：ABCD

2.我行仅能为_________的委托行办理代开１年期以上涉外保函业务。

A、二级分行核心客户

B、总行级核心客户

C、一级分行核心客户

D、行业重点客户

正确答案：B