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2025年反洗钱专业能力测评题库与解答精选

一、反洗钱法规与监管要求

1.依据2024年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪项不属于金融机构新增的反洗钱义务？

A.对高风险客户建立特别洗钱风险评估机制

B.按规定向反洗钱信息中心提交大额交易和可疑交易报告

C.对跨境交易采取强化的客户尽职调查措施

D.定期向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度执行情况

答案：B

解析：修订后的《反洗钱法》新增义务包括：建立健全反洗钱内部控制制度（含高风险客户特别评估）、客户尽职调查（含跨境交易强化措施）、信息保密、配合监管调查、定期报告制度等。向反洗钱信息中心提交大额/可